瓦房店軸承股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議通知公告于2007年1月27日的《證券時報》、香港《文匯報》及《香港商報》與巨潮網(wǎng)站，本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年2月12日上午10：00
2、召開地點：瓦軸集團(tuán)309會議室
3、召開方式：現(xiàn)場記名投票
4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
5、主持人：江忠元(副董事長)
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況：
股東（代理人）2人、代表股份32,330萬股，占上市公司有表決權(quán)總股份80.3%；其中內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份24,400萬股，占上市公司有表決權(quán)總股份60.6%。
2、外資股股東出席情況
外資股股東（代理人）1人、代表股份7,930萬股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50%。
四、提案審議和表決情況
1、審議《關(guān)于公司以部分應(yīng)收帳款與租賃瓦軸集團(tuán)的土地進(jìn)行置換的議案》
內(nèi)資股24,400萬股在表決中按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。其余股東表決結(jié)果為：同意7,930萬股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對0股，棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：通過。
本議案的資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易公告詳見2006年8月22日《證券時報》、《香港商報》及香港《文匯報》及巨潮網(wǎng)站公告。
2、審議《資產(chǎn)置換協(xié)議書》
內(nèi)資股24,400萬股在表決中按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。其余股東表決結(jié)果為：同意7,930萬股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對0股，棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：通過。
3、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營期限和注冊資本的議案》
同意32,330萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意24,400萬股，占出席會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意7,930萬股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過。
4、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
同意32,330萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意24,400萬股，占出席會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意7,930萬股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：大連華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序合法有效；股東大會的決議合法有效。
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