瓦房店軸承股份有限公司關(guān)于召開2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及全體董事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召開時(shí)間：2007年2月12日上午10：00時(shí)
2、召開地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室
3、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、出席對(duì)象：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司國有法人股股東及截止2007年2月6日下午3時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體B股股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、提案名稱：① 關(guān)于公司以部分應(yīng)收帳款與租賃瓦軸集團(tuán)的土地進(jìn)行置換的議案；② 審議《資產(chǎn)置換協(xié)議書》；③ 關(guān)于變更公司經(jīng)營期限和注冊(cè)資本的議案；④ 關(guān)于修改公司章程的議案。
2、披露情況：提案①、②詳見2006年8月22日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及香港《文匯報(bào)》及巨潮網(wǎng)站公告；提案③、④詳見2007年1月27日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及香港《文匯報(bào)》及巨潮網(wǎng)站公告
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡；法人股股東持單位證明、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2007年2月10日至2007年2月12日上午10：00時(shí)結(jié)束。
3、登記地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)公司辦公樓309會(huì)議室。
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：委托代理人持本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人帳戶卡；
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段1號(hào)
瓦房店軸承股份有限公司投資證券部
郵政編碼：116300
聯(lián)系電話：0411-85509888-2308，3373
傳 真：0411-85500794
聯(lián) 系 人：蘇紹禮先生 柯馨女士
2、會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東會(huì)費(fèi)自理。
五、授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席瓦房店軸承股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
2007年1月27日
|
